Массовый адрес регистрации контрагента: скрытый налоговый риск
Разбираемся, что означает пометка «массовый адрес регистрации» в выписке ЕГРЮЛ и почему налоговая относится к таким компаниям с подозрением.
Читать статью →Проверка контрагентов
Как проверять партнёров по ИНН, снижать налоговые риски и избегать однодневок.
Проверка самозанятого контрагента: как избежать доначислений
Работа с самозанятыми экономит на налогах, но налоговая пристально следит за такими договорами. Разбираемся, как проверить самозанятого контрагента и не получить доначисления.
Читать статью →Проверка контрагентов: полный обзор сервисов, данных и методов
Полный разбор проверки контрагентов: зачем она нужна, какие данные лежат в основе, какие сервисы существуют — от бесплатного госсервиса ФНС до коммерческих систем — и как выбрать.
Читать статью →Как проверить контрагента по ИНН перед сделкой
Проверка партнёра по ИНН снижает налоговые риски и защищает от сделок с однодневками. Пошаговый разбор: что смотреть и какие признаки должны насторожить.
Читать статью →Проверка контрагента на исполнительные производства: как узнать о долгах
Разбираемся, как узнать о задолженностях контрагента по исполнительным производствам и почему это важный шаг перед подписанием договора.
Читать статью →Разрыв по НДС: как проверка контрагента защищает вычеты
Объясняем простыми словами, что такое разрыв по НДС, как его находит налоговая и почему проверка контрагента перед сделкой — лучший способ защитить вычеты.
Читать статью →Проверка иностранного контрагента: как снизить риски при сделках с нерезидентом
Разбираемся, почему проверка иностранного контрагента устроена иначе, чем проверка российской компании, и какие источники и документы помогут не попасть на фиктивную сделку.
Читать статью →Проверка контрагента по бухгалтерской отчётности: анализ финансов
Рассказываем, как по открытой бухгалтерской отчётности понять, устойчив ли контрагент финансово, и на какие цифры смотреть в первую очередь.
Читать статью →Проверка контрагента на аффилированность: риски дробления бизнеса
Разбираемся, зачем проверять контрагента на аффилированность, какие признаки выдают взаимозависимые компании и как это связано с риском обвинения в дроблении бизнеса.
Читать статью →Мониторинг контрагентов: как отслеживать риски партнёра после сделки
Разовая проверка контрагента перед сделкой — только полдела. Рассказываем, зачем и как следить за партнёром после подписания договора.
Читать статью →Проверка контрагента по реестру залогов имущества: как не купить чужое
Разбираемся, зачем проверять контрагента по реестру залогов движимого имущества и как это защищает бизнес от покупки заложенного оборудования, автомобилей и товаров.
Читать статью →Проверка директора контрагента: как выявить номинала и дисквалификацию
Разбираемся, зачем проверять не только компанию, но и её директора с учредителями, и как распознать номинального руководителя или дисквалифицированное лицо.
Читать статью →Отметка о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ: чем грозит бизнесу
Разбираемся, что означает запись о недостоверности сведений в выписке ЕГРЮЛ, чем это грозит самому контрагенту и его партнёрам, и как вовремя обнаружить такую отметку.
Читать статью →Судебные споры контрагента: зачем проверять картотеку арбитража
Судебные споры контрагента — это не только про банкротство. Разбираемся, как читать картотеку арбитражных дел и что она говорит о надёжности партнёра.
Читать статью →Должная осмотрительность: как задокументировать проверку контрагента для налоговой
Рассказываем, что такое должная осмотрительность и как правильно оформить проверку контрагента, чтобы она защищала компанию перед налоговой, а не осталась формальностью.
Читать статью →Проверка контрагента на банкротство: как избежать финансовых потерь
Разбираемся, зачем проверять контрагента на банкротство, где искать открытые данные об этом и как не остаться с непогашенным долгом на руках.
Читать статью →Реестр недобросовестных поставщиков: как проверить контрагента перед закупкой
Разбираем, что такое реестр недобросовестных поставщиков (РНП), почему туда попадают компании и как проверить контрагента перед участием в закупке или заключением договора.
Читать статью →Проверка контрагента по штату и активам: работает ли фирма реально
ИНН и выписка из ЕГРЮЛ не показывают, есть ли у контрагента реальные ресурсы для работы. Разбираемся, как проверить численность персонала, технику и имущество партнёра.
Читать статью →Проверка реквизитов контрагента: как не заплатить мошенникам
Даже проверенный по ИНН контрагент может подвести на этапе оплаты — если реквизиты в счёте подменили мошенники. Рассказываем, как это распознать и защититься.
Читать статью →Проверка нового контрагента: как оценить риски первой сделки
Молодая компания без репутации — не приговор, но и не повод расслабляться. Рассказываем, как оценить риски первой сделки с контрагентом, о котором пока ничего не известно.
Читать статью →Проверка контрагента по 115-ФЗ: как не попасть под блокировку счёта
Разбираемся, при чём тут «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, почему банк может заблокировать счёт компании из-за подозрительного контрагента и как заранее снизить этот риск.
Читать статью →Признаки фирмы-однодневки: как распознать рискованного партнёра
Разбираемся, какие признаки выдают фирму-однодневку и как заметить их до того, как договор подписан, а деньги перечислены.
Читать статью →