Как проверить контрагента по ИНН перед сделкой

Чтобы проверить контрагента по ИНН, нужно оценить его юридический статус, финансовую надёжность и признаки «однодневки»: действующая ли регистрация, кто руководитель, нет ли долгов, судов и записей о недостоверности. Такая проверка (должная осмотрительность) защищает от потери денег и претензий налоговой по вычетам НДС.

Что проверить в первую очередь?

• Статус в ЕГРЮЛ/ЕГРИП — действует ли компания и не в процессе ли ликвидации;
• Руководитель и учредители — не дисквалифицированы ли, не массовые ли;
• Адрес — не значится ли как адрес массовой регистрации;
• Долги и суды — задолженности по налогам, исполнительные производства, арбитраж;
• Записи о недостоверности сведений в реестре.

Какие признаки должны насторожить?

Компания зарегистрирована совсем недавно, у неё минимальный уставный капитал, массовый директор или адрес, отсутствует отчётность, много судебных исков или блокировки счетов. Один признак — ещё не приговор, но их сочетание — повод отказаться от сделки или запросить документы.

Зачем это нужно бизнесу?

Помимо защиты от мошенников, проверка контрагентов — это должная осмотрительность, которую ожидает налоговая. Если партнёр окажется «техническим», инспекция может снять вычеты по НДС и расходы. Документально подтверждённая проверка снижает этот риск.

В Клауд АйСи проверка контрагентов по ИНН собирает ключевые данные из официальных реестров в одном отчёте — не нужно вручную обходить десяток сайтов.